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　　鉴于公司现实节制人胡智怯先生拟任依智工致董事；间接持有公司5%以上股份的股东、公司产物办理部总监邓雄先生现任伟立成长的施行事务合股人，且拟任依智工致董事、总司理。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，伟立成长为公司联系关系方，本次买卖事项形成联系关系买卖。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　截至本次联系关系买卖为止，过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖标的，类别相关的联系关系买卖占公司比来一期经审计总资产或市值的比例未达1%以上，且未跨越3，000万元，本次联系关系买卖无需提交公司股东会审议。

　　公司现实节制人胡智怯先生拟任依智工致董事；间接持有公司5%以上股份的股东、公司产物办理部总监邓雄先生现任伟立成长的施行事务合股人，且拟任依智工致董事、总司理。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，伟立成长为公司联系关系方，本次买卖事项形成联系关系买卖。

　　2025年6月11日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事胡智怯先生已对该议案回避表决，其他取会董事分歧同意该议案。本次联系关系买卖无需提交公司股东会审议。董事会授权公司办理层担任打点取本次配合对外投资相关事项，包罗但不限于签订相关和谈、打点成立公司相关事宜等。

　　2025年6月11日，公司召开了第三届董事会董事特地会议第一次会议，对上述联系关系买卖事项进行了事前审查，审议通过了《关于公司对外投资暨联系关系买卖的议案》。

　　间接持有公司5%以上股份的股东、公司产物办理部总监邓雄先生任伟立成长的施行事务合股人，伟立成长为公司联系关系方。除公司取伟立成长配合投资深圳市伟达立立异科技无限公司及本次配合投资事项外，公司取伟立成长之间不存正在产权、营业、资产、债务债权等方面的其他关系。

　　公司本次取联系关系方及其他买卖敌手方拟配合投资设立依智工致是基于具身智能机械人将来的成长前景，各方预期具身智能机械人的焦点零部件工致手将具有广漠的市场前景。以合伙体例成立新公司进行深度的合做，通过各方的资本投入有帮于提拔分析效益，可以或许进一步扩大全体的运营效益，合适公司成长计谋及营业需要。

　　1、依智工致设股东会、董事会、监事、总司理、财政担任人。股东会、董事会、运营团队的权限正在公司章程中明白，严沉事项必需颠末代表2/3以上表决权股东表决通过。

　　综上所述，我们分歧同意本次对外投资暨联系关系买卖事项，并同意提交公司第三届董事会第二次会议予以审议。

　　●公司现实节制人胡智怯先生拟任依智工致董事；间接持有公司5%以上股份的股东、公司产物办理部总监邓雄先生现任伟立成长施行事务合股人，且拟任依智工致董事、按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《姑苏伟创电气科技股份无限公司章程》的相关，伟立成长为公司联系关系方，本次对外投资事项形成联系关系买卖。

　　本次配合投资设立依智工致，买卖各方按照持股比例以1元/注册本钱的出资价钱，均以货泉体例出资。本次买卖经各方协商分歧同意，本次买卖订价遵照公允、、志愿、平等互利的准绳，买卖价钱公允、合理，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　2、 依智工致董事会由5名董事构成，此中公司提名2名，科达利提名1名，银轮股份提名1名，开普勒提名1名，经股东会选举发生。董事长由董事会选举发生。

　　（一）《国泰海通证券股份无限公司关于姑苏伟创电气科技股份无限公司对外投资暨联系关系买卖的核查看法》。

　　3、依智工致代表人由伟创电气提名的董事担任，设总司理1名，由伟创电气提名；设财政担任人1名。董事会决定高级办理人员的聘用息争聘。

　　该公司的设立尚需相关从管部分核准，公司名称、注册地址、运营范畴、认缴出资等消息最终以登记机关核准登记存案为准。

　　本次联系关系买卖标的为依智工致40%的股权，买卖类型属于《上海证券买卖所科创板股票上市法则》中的“对外投资”。

　　●联系关系买卖简要内容：姑苏伟创电气科技股份无限公司（以下简称伟创电气或公司）取深圳市科达利实业股份无限公司（以下简称科达利）、浙江银轮机械股份无限公司（以下简称银轮股份）、上海开普勒机械人无限公司（以下简称开普勒）及深圳市伟立成长企业办理征询合股企业（无限合股）（以下简称伟立成长）拟配合出资设立姑苏依智工致驱动科技无限公司（拟筹，具体名称以工商行政从管机关审定为准，以下简称依智工致）。此中：公司投资2，000万元，持股比例为40%；伟立成长投资350万元，持股比例为7%。

　　依智工致注册登记后30个工做日内，公司、科达利及银轮股份将应缴纳的出资额一次性汇入依智工致正在银行开设的账户，完成现实缴资；开普勒正在依智工致注册登记后30个工做日内，缴纳出资额的20%，残剩部门一年内缴齐汇入依智工致正在银行开设的账户，完成现实缴资；伟立成长的缴资能够矫捷措置、恰当延后，但至迟应于新公司设立之日起五年内缴脚。

　　公司本次取联系关系方及其他买卖敌手方配合投资新设公司，尚需通过工商注册核准等行政审批法式，因而存正在必然的不确定性；依智工致成立后将来运营办理过程中可能面对宏不雅经济及行业政策变化、市场所作等不确定要素的影响，存正在必然的市场风险、运营风险、办理风险等。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　董事认为：公司对外投资暨联系关系买卖的相关事项合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及《姑苏伟创电气科技股份无限公司章程》的，内容及法式合规。公司及合伙方均以货泉出资，同股同价，公允合理，本次对外投资暨联系关系买卖遵照了公开、公允、的市场化准绳，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。

　　经核查，保荐人认为：上述对外投资暨联系关系买卖的相关事项曾经第三届董事会董事特地会议第一次会议及第三届董事会第二次会议审议通过，董事已颁发了明白同意的看法，履行了需要的审批法式。上述联系关系买卖是基于公司营业成长需要，完美公司营业结构的合贸易行为，不存正在损害公司和投资者好处的景象。

　　●本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，买卖的实施不存正在沉律妨碍。

　　公司取科达利、银轮股份、开普勒及伟立成长签订《合伙设立公司和谈》，商定公司取科达利、银轮股份、伟立成长拟配合出资设立合伙公司依智工致。依智工致注册本钱为5，000万元，此中：公司投资2，000万元，持股比例为40%；科达利投资1，500万元，持股比例为30%；银轮股份投资1，000万元，持股比例为20%；伟立成长投资350万元，持股比例为7%；开普勒投资150万元，持股比例为3%。

　　公司本次投资的资金来历为公司自有资金，本次买卖不会导致公司归并报表范畴发生变动，不影响公司一般的出产运营勾当，不会对公司的财政及出产运营形成严沉晦气影响，亦不会对公司性发生影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　任何一方（称为补偿方）因违反本和谈或各方签订取本合伙事宜相关的其他买卖文件的商定，导致其他守约方蒙受任何丧失、损害，承担任何义务、诉讼及因诉讼所发生的任何合理费用（包罗但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、评估费等）或开支的，补偿方应向守约方（称为受偿方）承担补偿义务，补偿方该当向该守约方领取所有补偿款子，且前述补偿脚以使该受偿方免受因该违约而形成的任何丧失或义务。